Portugal: acht vrouwen vast voor witwassen van 30 miljoen euro

Acht vrouwen, allemaal afkomstig uit Angola, zijn in Portugal in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van betrokkenheid bij een internationaal netwerk voor witwassen van geld. Het gaat om het kernteam van een criminele organisatie die deze week werd ontmanteld tijdens de politieoperatie ‘Almocreve’, uitgevoerd door de Polícia Judiciária (PJ) van Porto.

Na verhoor bij de rechtbank voor strafonderzoek in Porto besloot de rechter dat naast deze acht vrouwen ook twee andere verdachten voorlopig in de gevangenis blijven. In totaal zitten nu tien personen vast. Vijf andere verdachten kregen lichtere maatregelen en blijven voorlopig op vrije voeten onder voorwaarden.

Uit het onderzoek van de PJ blijkt dat het internationale netwerk naar schatting ongeveer 30 miljoen euro heeft witgewassen. De organisatie bestond vooral uit een kern van Angolese en Braziliaanse leden. Tot nu toe is vastgesteld dat de fraude minstens 2,5 miljoen euro schade heeft veroorzaakt bij geïdentificeerde slachtoffers.

De meeste slachtoffers zijn bedrijven verspreid over verschillende Europese landen. In het kader van het onderzoek werden bovendien nog drie verdachten opgepakt in Spanje en Frankrijk.

De criminele organisatie gebruikte bankrekeningen in verschillende landen om grote geldbedragen te verplaatsen. In sommige gevallen rekenden ze tot de helft van het te witwassen bedrag als commissie. Daarbij maakten ze gebruik van zogenaamde “money mules” (geldezels): personen die tegen betaling bankrekeningen openen met hun persoonlijke gegevens, zodat het geld via verschillende rekeningen kan worden doorgesluisd.

Het onderzoek loopt nog door. De politie heeft inmiddels diverse documenten en materialen in beslag genomen, die nu worden onderzocht in een financiële analyse om het volledige netwerk en de geldstromen in kaart te brengen.